通达股份：年度股东大会通知

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022—025

河南通达电缆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一，召开会议基本情况

1，会议届次:2021年度股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》等有关法律，法规及公司章程的规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议时间:2022年4月12日下午14:30，

网络投票时间:2022年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间，

5，会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议，

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场

投票，网络投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准

6，股权登记日:2022年4月6日

7，出席对象

截至2022年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议召开地点:河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修订lt，公司章程gt，并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于2022年度董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	《关于lt，河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划gt，及其摘要的议案》	√
15.00	《关于lt，河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理	√

	办法gt，的议案》
16.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

以上议案由公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过具体内容详见公司于2022年3月19日在《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告上述方案中，议案9.00和议案10.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票。

根据《公司法》相关规定公司独立董事将在本次会议上做2021年度述职报告

三，会议登记等事项

1，登记方式:现场登记，通过邮件，信函或传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件，本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记，由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件，本人身份证，法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记，委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证，股东授权委托书

2，登记时间:2022年4月11日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3，登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区邮政编码:471922

4，受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求，受托人须持本人身份证，委托人股东账户卡，授权委托书办理登记手续。

5，会议联系人:刘志坚 李高杰

7，会期半天，与会股东食宿，交通费用自理。

8，网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五，备查文件

1，公司第五届董事会第六次会议决议。

2，公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:362560

2，投票简称:通达投票

3，议案设置及意见表决

议案设置

填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00。

授权委托书

兹全权委托 先生代表本单位，出席河南通达电缆股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修订lt，公司章程gt，并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于2022年度董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	《关于lt，河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划gt，及其摘要的议案》	√
15.00	《关于lt，河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法gt，的议案》	√
16.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

说明:1，委托人对受托人的指示，以在同意，反对，弃权下面的方框中打√为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

2，本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3，授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称: 委托人持股数:

委托人身份证号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

股东参会登记表

截至2022年 月 日，本单位持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名:

出席人姓名: 身份证号码:

年 月 日

。

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