豫园股份：上海豫园旅游商城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2022—018债券代码:155045 债券简称:18豫园01债券代码:163038 债券简称:19豫园01债券代码:163172 债券简称:20豫园01债券代码:175063 债券简称:20豫园03债券代码:188429 债券简称:21豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月21日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月21日 13点30分召开地点:上海银星皇冠假日酒店四楼银星1厅

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月21日至2022年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

无。

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》	√
5	《上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度利润分配预案》	√

6	《上海豫园旅游商城股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《关于2021年销售及购买商品，提供及接受劳务，房租租赁，向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》	√
13	《关于公司投资项目跟投的议案》	√
14	《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》	√
15	《关于公司发行债券有关事项的议案》	√
16	《关于对子公司提供担保的议案》	√

另外，股东大会还将听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

2， 特别决议议案:无。

3， 对中小投资者单独计票的议案:10，11号议案

4， 涉及关联股东回避表决的议案:10，11号议案

应回避表决的关联股东名称:1)10号议案回避股东:上海复星产业投资有限公司，上海复星高科技(集团)有限公司，浙江复星商业发展有限公司，上海复地投资管理有限公司，上海复科投资有限公司，杭州复曼投资管理有限公司，杭州复北投资管理有限公司，Phoenix Prestige Limited，上海复颐投资有限公司，重庆润江置业有限公司，南京复久紫郡投资管理有限公司，南京复远越城投资管理有限公司，上海复晶投资管理有限公司，上海复昌投资有限公司，上海艺中投资有限公司，上海复川投资有限公司，上海复迈投资有限公司，Spread GrandLimited。2)11号议案回避股东:上海黄房实业有限公司，上海豫园(集团)有限

公司，上海豫园商场，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600655

豫园股份

2022/4/15

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

法人股东持单位证明，法人授权委托书，股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续，

社会个人股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件，

登记地点:东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大厦)，

登记时间:2022年4月19日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

六， 其他事项

1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下:

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示随申码，接受体温检测等相关防疫工作会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离

2.会期半天，参加会议者食宿，交通费自理

3.公司地址:上海市复兴东路2号

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2022年3月22日

附件1:授权委托书

报备文件第十届董事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书上海豫园旅游商城股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位(或本人)出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》
2	《2021年度监事会工作报告》
3	《2021年年度报告及摘要》
4	《上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
5	《上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度利润分配预案》

6	《上海豫园旅游商城股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》
7	《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》
8	《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9	《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10	《关于2021年销售及购买商品，提供及接受劳务，房租租赁，向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
11	《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
12	《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》
13	《关于公司投资项目跟投的议案》

14	《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
15	《关于公司发行债券有关事项的议案》
16	《关于对子公司提供担保的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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