ST九有：湖北九有投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

湖北九有投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

2022年3月

股东须知

一，股东出席股东大会，可以要求在大会上发言股东大会发言包括口头发言和书面发言股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记发言顺序按持股数多的在先

二，股东发言应符合下列要求:

股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律，法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，

股东发言应言简意赅，节约时间，

股东发言时，应当首先报告股东姓名及其所持有的股份数额，

股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，

在进行大会表决时，股东不得进行大会发言，

不得就公司商业机密进行提问。

三，在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该股东的发言

四，股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填，错填，涂改，字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月31日

湖北九有投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程

一，会议时间:

现场会议时间:2022年3月31日下午14点30分网络投票时间:2022年3月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

二，会议地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心B座2906会议室。

三，会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四，会议主持人:董事长曹放先生

五，出席会议人员:

1，截止 2022 年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，

2，本公司董事，监事，高级管理人员，

3，公司聘请的律师。

六，会议议程:

1，关于公司补选独立董事的议案。

七，现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决，

八，计票人统计现场投票与网络投票表决情况，

九，宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录，

十，见证律师宣读本次股东大会法律意见书，

十一，宣布本次股东大会结束。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月31日

关于公司补选独立董事的议案

各位股东，股东代表:

由于公司第八届董事会独立董事张宇飞先生已辞去公司独立董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张宏霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人，增补独立董事的任期与公司第八届董事会一致此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过简历附后

请各位股东，股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月31日

简历:

张宏霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生曾任工商银行大连沙河口支行信贷科长，民生银行大连分行企业金融一部总经理，三八广场支行副行长，越秀支行行长，民生银行冶金金融事业部大连一分部市场总监，恒丰银行能源矿业金融事业部副总裁，现任佳龙投资集团有限公司副总裁

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