安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年度,安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会严格按照《公司法》,《证券法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》,《董事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,诚实守信,勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真贯彻落实公司股东大会各项决议,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下:
一,2021年度经营情况
2021年度,公司实现营业收入86650.41万元,比上年同期增加21.26%,归属于上市公司股东的净利润为16014.67万元,比上年同期增加23.16%报告期末,公司资产总额248312.47万元,较期初增加8.19%,本期基本每股收益1.21元,较去年同期增加2.54%
二,董事会日常工作的开展情况
2021年度董事会召开情况
2021年度,公司共召开6次董事会,所有会议的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施
序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
1 | 2021年2月24日 | 五届董事会第十次会议 | 1,《关于公司变更董事长的议案》 |
2,《关于公司变更法定代表人的议案》 | |||
3,《关于公司暂不召开股东大会的议案》 | |||
2 | 2021年2月26日 | 五届董事会第十一次会议 | 1,《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 |
2,《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | |||
3,《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》 | |||
4,《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 |
序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
5,《关于公司2020年度利润分配的预案》 | |||
6,《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 | |||
7,《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》 | |||
8,《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
9,《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 | |||
10,《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余40%股权的议案》 | |||
11,《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体,实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》 | |||
12,《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 | |||
13,《关于公司2021年度董事,监事,高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||
14,《关于公司召开2020年度股东大会的议案》 | |||
3 | 2021年4月25日 | 五届董事会第十二次会议 | 1,《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》 |
4 | 2021年6月11日 | 五届董事会第十三次会议 | 1,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
2,《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 | |||
5 | 2021年8月17日 | 五届董事会第十四次会议 | 1,《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 |
2,《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
6 | 2021年10月26日 | 五届董事会第十五次会议 | 1,《关于公司2021年第三季度报告的议案》 |
2,《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》 | |||
3,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | |||
4,《关于变更会计师事务所的议案》 |
序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
5,《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | |||
6,《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的议案》 | |||
7,《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
2021年度股东大会召开情况
2021年度,公司共召开3次股东大会,董事会根据《公司法》,《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会决议要求,认真执行股东大会审议通过的各项议案,保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下:
序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
1 | 2021年3月22日 | 2020年度股东大会 | 1,《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 |
2,《关于公司2020年监事会工作报告的议案》 | |||
3,《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》 | |||
4,《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | |||
5,《关于公司2020年度利润分配的预案》 | |||
6,《关于公司2021年度董事,监事,高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||
7,《关于公司变更法定代表人的议案》 | |||
8,《关于公司变更监事的议案》 | |||
2 | 2021年6月18日 | 2021年第一次临时股东大会 | 1,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
3 | 2021年11月13日 | 2021年第二次临时股东大会 | 1,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
2,《关于变更会计师事务所的议案》 | |||
3,《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
董事会下设专门委员会履职情况
1,审计委员会
公司第五届董事会审计委员会由周亚娜女士,钱江先生,吕虹女士三名董事组成,周亚娜女士担任主任委员。
2021年度,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》,《审计委员会工作细则》的有关规定,履行相关监督和核查职责,共召开了4次审计委员会会议,对公司财务报告,内部控制情况,审计机构的工作情况等事项进行审查,并提交公司董事会审议。
2,提名委员会
公司第五届董事会提名委员会由吕虹女士,袁永刚先生,周考文先生三名董事组成,吕虹女士担任主任委员。
2021年度,董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》,《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职,对公司董事,高级管理人员工作情况进行了评估,共召开了1次提名委员会会议,对公司董事长的任职资格进行审查,并提交公司董事会审议。
3,薪酬与考核委员会
公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周考文先生,周亚娜女士,夏茂青先生三名董事组成,周考文先生担任主任委员。
2021年度,董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》,《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,共召开了1次薪酬与考核委员会会议,讨论并审核了公司2021年度董事,监事,高级管理人员薪酬方案,并提交公司董事会审议。
4,战略委员会
公司第五届董事会战略委员会由袁永刚先生,钱江先生,刘文清先生三名董事组成,袁永刚先生担任主任委员。
2021年度,董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》,《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,共召开了1次战略委员会会议,讨论并审核了公司参与设立产业投资基金并签署合伙协议的事项,并提交公司董事会审议。
独立董事履职情况
2021年度,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》,《公司章程》,
《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利,履行自己的义务独立董事本着对公司,股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表独立意见及事前认可意见,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议,股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立,公正的判断,切实维护了中小股东的利益
三,公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》,《证券法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》相关规定的要求,结合自身实际情况,规范公司治理,科学经营管理,严格有效的执行内部控制体系,诚信经营,不断完善法人治理结构,保障全体股东与公司利益最大化2021年度,全体董事,监事,高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履行保密义务,不存在内幕交易行为
四,2022年度工作重点
1,进一步加强自身建设,不断规范公司治理,继续发挥董事会在公司治理中的重要作用,
2,加强董事履职能力培训,贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职,
3,切实做好信息披露工作,严格按照相关监管要求,认真履行信息披露义务,在确保公司信息披露内容真实,准确,完整的同时,不断提升公司信息披露透明度与及时性,
4,筑巢引凤,持续加大人才团队引进力度和研发投入,提升公司核心竞争力,稳步提升公司质量与价值,确保公司持续稳健发展。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2022年3月21日
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